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汇丰再陷洗钱丑闻 八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户|新万博体育

浏览次数: 58570 发布日期:2021-10-03
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海外消息,9月22日。88家中国新闻媒体日前发布协同报道,披露汇丰金融等大中型金融机构明知交易,仍在协助诈骗集团公司、恐怖分子、毒贩很怀疑。

腐败官员和其他官员的转移和洗钱。据调查,该类金融机构在1999年至2017年间参与了2万亿美元的肮脏资金转移。

其中,汇丰金融机构参与协助一家庞氏骗局集团公司通过美国转移了8000万美元。美国到中国香港。

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综合香港《大公报》等新闻媒体22日报道,根据美国财政部金融犯罪检查互联网FinCEN的要求,金融机构在怀疑某一特定事件时必须提交可疑活动报告。nsaction 涉及洗钱、欺诈和其他非法活动。

美国的 Buzzfeed 新闻媒体从 1999 年到 2017 年获得了 2,121 份可疑活动报告,并将这份共享文件分发给了国际调查记者联盟 ICIJ,然后分发给了我国 108 家主流媒体。经过 16 个月的这种新闻媒体,他们发现了各种银行如何帮助全球 2 万亿美元的肮脏资金流动。其中,汇丰金融机构纵容诈骗团伙带走8000万美元投资者成为焦点。

此案欺骗了美国、澳大利亚和秘鲁的众多投资者,涉案金额共计8000万美元。早在2013年9月,美国加州政府就已通知汇丰“WCM777”涉嫌诈骗,并向该州居民发出警告。

汇丰金融机构还提交了三份可疑活动报告。2013 年 10 月至 2014 年 3 月期间,感觉该公司有可疑的电子设备资产进行电子转帐和银行电汇,怀疑存在传销。

不过,汇丰一再纵容可疑资金不断流入“WCM777”香港账户。直到美国证券交易所协会于 2014 年 4 月提起诉讼,才关闭了该账户。当时,账户内基本没有余额,无法向投资者追讨损失。第一个罪魁祸首被判入狱三年。

他表示汇丰金融机构没有与他取得联系。此外,汇丰金融机构对诈骗资金视而不见的态度,也间接引发了一起血案。2014年,美国加州投资人帕切科号召多人投资“WCM777”项目,导致有人破产。

一个损失3000美元的女人愤怒地买下了Pa。生态在谋杀案中,造成不幸。港媒强调,这不是汇丰第一次卷入丑闻。

2012年,该金融机构被指控为基于美国金融体系的墨西哥贩毒集团公司洗钱。汇丰最终向美国政府支付了19亿美元进行调解。当时,该部门拒绝对汇丰提起诉讼,声称这将“给全球金融业带来灾难”。

当时,美国政府阻止了美国的研究,危及最终结果。然而,即便如此,汇丰金融机构在第二年就犯下了“WCM777”骗局。据调查,2011年至2017年,仅中国香港的汇丰银行账户就有至少15亿美元的可疑交易,其中9亿美元与犯罪行为有关。

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针对此事,汇丰回应称,自2012年以来,该金融机构已出现巨额亏损。改革创新了60多个辖区打击金融犯罪的能力。汇丰现在是一个“比 2012 年更安全的组织”。据法国佛罗伦萨21日报道,因“洗钱”传闻,汇丰控股在新加坡上市的股票当日下跌5。

3%,降至 25 年来的最低值。同日,东亚银行等涉案股票的价格也出现暴跌。受国际大公司“洗钱”传闻和多国肺炎疫情恶变引发的经济封锁影响,21日美国新房开盘暴跌,道琼斯指数跌幅近乎3%。

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编者:李玉素。


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